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    [股東會]上工申貝:2018年第一次臨時股東大會決議公告

    2018-09-18

    [股東會]上工申貝:2018年第一次臨時股東大會決議公告

    [股東會]上工申貝:2018年第一次臨時股東大會決議公告

    時間:2018年09月18日 17:55:49&nbsp中財網


    證券代碼:600843 900924 證券簡稱:上工申貝 上工B股 公告編號:2018-035

    上工申貝(集團)股份有限公司

    2018年第一次臨時股東大會決議公告



    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
    大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




    重要內容提示:

    . 本次會議是否有否決議案:無


    一、會議召開和出席情況

    (一) 股東大會召開的時間:2018年9月18日

    (二) 股東大會召開的地點:上海市浦東新區新金橋路1566號2樓報告廳

    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會議的股東和代理人人數

    46

    其中:A股股東人數

    7

    境內上市外資股股東人數(B股)

    39

    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

    133,030,045

    其中:A股股東持有股份總數

    117,170,058

    境內上市外資股股東持有股份總數(B股)

    15,859,987

    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

    24.2494

    其中:A股股東持股占股份總數的比例(%)

    21.3584

    境內上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)

    2.8910







    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


    本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公
    司章程》的有關規定。公司董事長張敏先生主持了本次大會。


    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    1、公司在任董事9人,出席4人,董事朱旭東、尹強、盧宇潔、李晨、獨立董事
    奚立峰因工作原因未能出席本次股東大會;
    2、公司在任監事3人,出席2人,監事陳孟釗因工作原因未能出席本次股東大會;
    3、公司董事會秘書周勇強出席了本次股東大會;公司常務副總裁李嘉明列席了本
    次股東大會。




    二、議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

    1、議案名稱:關于續聘2018年度審計機構的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    117,169,348

    99.9994

    710

    0.0006

    0

    0.0000

    B股

    15,858,887

    99.9931

    1,100

    0.0069

    0

    0.0000

    普通股合計:

    133,028,235

    99.9986

    1,810

    0.0014

    0

    0.0000







    2、議案名稱:關于終止吸收合并上海上工蝴蝶縫紉機有限公司的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    117,169,348

    99.9994

    710

    0.0006

    0

    0.0000

    B股

    9,726,887

    61.3297

    6,133,100

    38.6703

    0

    0.0000

    普通股合計:

    126,896,235

    95.3892

    6,133,810

    4.6108

    0

    0.0000







    3、議案名稱:關于增加為控股子公司提供擔保額度的議案

    審議結果:通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    117,169,348

    99.9994

    710

    0.0006

    0

    0.0000

    B股

    15,858,887

    99.9931

    1,100

    0.0069

    0

    0.0000

    普通股合計:

    133,028,235

    99.9986

    1,810

    0.0014

    0

    0.0000







    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

    議案

    序號

    議案名稱

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    1

    關于續聘2018年
    度審計機構的議案

    26,673,420

    99.9932

    1,810

    0.0068

    0

    0.0000

    3

    關于增加為控股子
    公司提供擔保額度
    的議案

    26,673,420

    99.9932

    1,810

    0.0068

    0

    0.0000








    (三) 關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會審議的議案1、3為普通決議議案,經出席會議的股東(包括股東代
    理人)所持有效表決權股份總數的二分之一以上同意通過;議案2為特別決議議案,經
    出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意通過。


    三、律師見證情況

    1、本次股東大會鑒證的律師事務所:上海市震旦律師事務所

    律師:邵曙范、沈欣欣、嚴若辰

    2、律師鑒證結論意見:

    公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規則》等相
    關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,出席會議人員的資格、召集人的
    資格合法有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。


    四、備查文件目錄

    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

    2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

    3、上海證券交易所要求的其他文件。




    上工申貝(集團)股份有限公司

    2018年9月19日


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